Page 52 - Annual report thai 2020
P. 52
ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
ิ
ั
ุ
10.การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสี่ยง
10.1 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3
ท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรได้พิจำรณำควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและได้ประเมินระบบ
กำรควบคุมภำยในโดยกำรซักถำมจำกฝำยบริหำร หลังจำกกำรทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทใน
ั
่
ด้ำนต่ำงๆ 5 ส่วนคือ
1) องค์กรและสภำพแวดล้อม
2) กำรบริหำรควำมเสี่ยง
่
3) กำรควบคุม กำรปฏิบัติงำนของฝำยบริหำร
4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล
5) ระบบกำรติดตำม
ั
หลังจำกทบทวนระบบกำรคุมภำยในคณะกรรมกำรของบริษทมีควำมเห็นว่ำ บริษทมีควำมเพียงพอและควำม
ั
ั
เหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยใน บริษทมีนโยบำยในกำรท ำธุรกรรมกับผู้ถอหุ้นรำยใหญ กรรมกำร และ
่
ื
ผู้บริหำรเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งและเพื่อรักษำผลประโยชน์สูงสุด นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ื
ควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในเกยวกับกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกยวข้อง (เช่น ผู้ถอหุ้นรำยใหญ ่
ี่
ี่
ี่
็
กรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลมที่เกยวข้องดังกล่ำว)ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษทกเพียงพอแล้ว
ั
ี
10.2 รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบป 2563 มีดังนี้
ิ
ั
ั
ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงนรวมของบริษทและบริษทย่อยประจ ำป 2563 ร่วมกับผู้สอบบัญช ี
่
ั
ี่
เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทรับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบ ประชุมหำรือร่วมกับฝำยที่เกยวข้องสอบ
็
ี่
ิ
ทำนกำรปฏบัติตำมข้อก ำหนด และกฎหมำยรวมทั้งพิจำรณำกำรเปดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกยวโยงกันให้เปนไป
ิ
ตำมเกณฑ์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำงบกำรเงนดังกล่ำวมีควำมเห็นว่ำ บริษทมีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงน
ั
ิ
ิ
่
็
ิ
ี
เปนไปตำมมำตรฐำนบัญชที่รับรองทัวไป มีกำรเปดเผยข้อมูลเพียงพอ มีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบ
็
ตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่น่ำพอใจ ไม่มีข้อที่ต้องปรับปรงอย่ำงเปนสำระส ำคัญ
ุ
10.3 หัวหน้ำผู้ตรวจสอบภำยในของบริษท
ั
ื่
ิ
(1) ชอของหัวหน้ำผู้ตรวจสอบภำยใน : นำงสำวหวง ฉ่ำย ถง
ี่
(2) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกยวกับคุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำย
เหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธภำพ
ิ
(3) กำรแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหน้ำหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องได้รับกำร
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
44
