Page 41 - Annual report thai 2020
P. 41
ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
8.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ขอบเขต ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ั
ั
้
และกรรมการผูจดการมดังต่อไปน้ ี
ี
ั
คณะกรรมการบริษท
ู
ั
1. ต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยใช้ควำมร้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ให้เปนประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจของบริษทให้
็
ิ
็
ั
เปนไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถอหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต
ื
และ ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษท
ั
ั
ั
2. ก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษท และควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษท ให้ถูกต้องตำม
ี่
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยรำชกำรทเกยวข้อง มีกำรเปดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอให้กับผู้ถอหุ้นและผู้ที่
ื
ิ
ี่
ี่
่
ิ
เกยวข้องทุกฝำย และให้มีกำรบริหำรงำนอย่ำงโปร่งใส รวมทั้งเกดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถอหุ้น
ื
ิ
่
่
3. ก ำกับดูแลให้ฝำยจัดกำรให้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธภำพ และแจ้งให้ฝำยจัดกำร
ี่
ั
น ำเสนอเรื่องที่มีสำระส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนของบริษท รำยกำรระหว่ำงบุคคลที่เกยวโยงกันอื่นๆ ให้พิจำรณำ
็
โดยเปนไปตำมกฎระเบียบข้อบังคับของส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ิ
่
4. จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธภำพโดยจัดให้มีฝำยตรวจสอบและดูแล
็
กำรปฏิบัติงำนภำยในเปนผู้ติดตำม และด ำเนินกำร และร่วมประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ั
5. คณะกรรมกำรบริษทอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผู้จัดกำรหรือมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นใดให้
ด ำเนินกจกำรของบริษทภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร โดยกำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวต้องเปนไปตำมมติ
็
ั
ิ
คณะกรรมกำรบริษทที่มีกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรที่เปนกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม และหำกกรรมกำร
็
ั
็
อิสระ หรือกรรมกำรที่เปนกรรมกำรตรวจสอบคัดค้ำนกำรมอบอ ำนำจนั้น ต้องบันทึกควำมเห็นของกรรมกำร
ดังกล่ำวในรำยงำนกำรประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้กำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวจะต้องก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และ
ิ
็
ควำมรับผดชอบของผู้รับมอบอ ำนำจไว้อย่ำงชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเปนกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้ผู้รับมอบ
อ ำนำจสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ั
ั
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทหรือบริษทย่อย
6. มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกจ มีควำมสนใจในกจกำรของบริษทที่ตนเองเปนกรรมกำร
ิ
ิ
็
ั
อย่ำงแท้จริง และมีควำมตั้งใจที่จะด ำเนินธุรกจอย่ำงต่อเนื่อง
ิ
ื
7. จะต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถอหุ้นโดยสม ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ถอหุ้น มีกำรเปดเผย
ื
่
ิ
ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้องครบถ้วน มีมำตรฐำน และโปร่งใส
ิ
8. พิจำรณำกำรอนุมัติแผนกำรด ำเนินธุรกจ รำยจ่ำยประจ ำป รวมทั้งกำรได้มำ/จ ำหน่ำยไปของสินทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่ำ
ี
ิ
ิ
ิ
มำกกว่ำ 50 ล้ำนบำท รวมทั้งกำรอนุมัติแผนกำรร่วมทุนเพื่อขยำยธุรกจ และกำรอนุมัติเงนกู้ นอกเหนือจำกเงนกู้
ิ
เพื่อใช้ในเงนทุนหมุนเวียน ซึ่งจะอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริหำร
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษทได้ก ำหนดให้กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชอผูกพันบริษทมีอ ำนำจด ำเนินกำรเรื่องต่ำงๆ
ั
ื่
ั
ื
ิ
็
ี
ของกจกำรได้เอง เว้นแต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปน้จะกระท ำได้กต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถอหุ้นก่อน
33
