Page 42 - Annual report thai 2020
P. 42
ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
ก. เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถอหุ้น เช่นกำรโอนหรือขำยกจกำร กำรเพิ่มทุน กำรควบ
ื
ิ
รวมบริษท เปนต้น
ั
็
ข. กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยูในข่ำยที่กฎหมำยหรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
่
ี
แห่งประเทศไทย (ตลำดหลักทรัพย์) ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถอหุ้นและในกรณดังต่อไปนี้
ื
ื
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ถอหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
ื
กว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธออกเสียงลงคะแนน
ิ
ค. กำรขำยหรือโอนกจกำรของบริษททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ิ
ั
ิ
็
ั
ั
ั
ง. กำรซื้อหรือรับโอนกจกำรของบริษทอื่นหรือบริษทเอกชนมำเปนของบริษท
ิ
ั
จ. กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำ เกยวกับกำรให้เช่ำกจกำรของบริษททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ กำร
ี่
ั
ิ
ั
มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกจของบริษท หรือกำรรวมกจกำรของบริษทกับบุคคลอื่น
ิ
ฉ. กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธหรือข้อบังคับของบริษทฯ
ิ
ั
ั
ช. กำรเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษทฯ
ั
ซ. กำรควบหรือเลิกบริษทฯ
ฌ. เรื่องอื่นๆตำมที่กฎหมำยก ำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ
ิ
ั
1. สอบทำนให้บริษทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงนอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
ั
2. สอบทำนให้บริษทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control system) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal
ิ
็
audit system) ที่เหมำะสมและมีประสิทธผล และพิจำรณำควำมเปนอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
ี่
3. สอบทำนให้บริษทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และ
ั
กฎหมำยที่เกยวข้องกับธุรกจของบริษท
ี่
ิ
ั
4. พิจำรณำคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเปนอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เปนผู้สอบบัญช ของบริษท และเสนอ
็
็
ั
ี
ี
่
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชโดยไม่มีฝำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำง
น้อยปละ 1 ครั้ง
ี
ี่
็
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เปนไปตำมกฎหมำยและ
่
็
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มันใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษท
ั
6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปของบริษท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลง
ิ
ี
ั
นำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปน้ ี
็
ี่
ื่
ื
ิ
ั
(1) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เปนทเชอถอได้ของรำยงำนทำงกำรเงนของบริษท
ั
(2) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษท
(3) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของ
ี่
ั
ตลำดหลักทรัพย์หรือกฎหมำยที่เกยวข้องกับธุรกิจของบริษท
(4) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญช ี
34
