Page 43 - Annual report thai 2020
P. 43
ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
(5) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(6) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน
(7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร
่
ื
(8) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถอหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบท ี่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษท
ั
7. พิจำรณำแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำย หรือเลิกจ้ำงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน (ถ้ำมี) หรือ กำร ว่ำจ้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงว่ำจ้ำงส ำนักงำนตรวจสอบภำยในอื่นๆ
ั
8. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
1. ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหลักในกำรด ำเนินธุรกจของบริษท ที่ก ำหนดให้
ั
ิ
ื
ี่
ิ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภำพทำงเศรษฐกจ และกำรแข่งขันทได้ก ำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถอหุ้น เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษท เห็นชอบ
ั
ั
ั
ิ
2. ก ำหนดแผนธุรกจ งบประมำณ และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ ของบริษท เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทเห็นชอบ
3. ตรวจสอบติดตำมกำรด ำเนินนโยบำย และแนวทำงบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษทที่ก ำหนดให้เปนไปอย่ำงมี
็
ั
ิ
ิ
ประสิทธภำพเอื้อต่อสภำพกำรด ำเนินธุรกจ
็
ั
ิ
4. ตรวจสอบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทที่ก ำหนดให้เปนไปตำมแผนธุรกจที่ได้รับอนุมัติไว้
่
5. พิจำรณำเบื้องต้นโครงกำรลงทุนขนำดใหญของบริษทในมูลค่ำต ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท หำกเกนกว่ำนั้น
่
ั
ิ
ั
็
คณะกรรมกำรบริษทจะเปนผู้อนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทเปนครำว ๆ ไป
็
ั
ั
7. ในกรณที่ก ำหนดไว้ในแผนธุรกจหรืองบประมำณที่คณะกรรมกำรบริษทอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำร
ิ
ี
ิ
สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่จ ำกัดวงเงน
8. ในกรณที่ไม่เข้ำกรณตำมข้อ 7 ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำรอนุมัติกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินเฉพำะใน
ี
ี
ั
ั
ส่วนของเงนกู้เพื่อใช้เปนเงนทุนหมุนเวียนของบริษท เงนกู้ประเภทอื่น คณะกรรมกำรบริษทจะเปนผู้อนุมัติต่อไป
ิ
ิ
็
็
ิ
ิ
ี
ิ
9. อนุมัติในกำรเปดบัญชต่อสถำบันกำรเงนทุกประเภท
ั
กรรมการผูจดการใหญ ่
้
1. เปนประธำนของผู้บริหำรทั้งปวง
็
2. พิจำรณำอนุมัติในแผนปฏิบัติกำรของแต่ละฝำยงำน
่
ิ
ั
3. ปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรใดๆ อันเปนกำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกจของบริษท และในกรณที่เรื่องหรือรำยกำร
็
ี
ดังกล่ำวเปนรำยกำรที่มีสำระส ำคัญ ประธำนกรรมกำรจะน ำเสนอเรื่องหรือรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำร
็
ั
บริษท หรือคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
็
4. ติดตำมและด ำเนินงำนให้เปนไปตำมแผนงำนและนโยบำยที่ก ำหนด
ี่
่
5. พิจำรณำอนุมัติค ำขอจำกฝำยงำนต่ำงๆ ทเกนจำกอ ำนำจกำรสั่งกำรของฝำยงำนนั้นๆ
ิ
่
6. พิจำรณำแผนกำรลงทุนขยำยงำน หรือธุรกจใหม่ในขั้นต้น รวมทั้งกำรได้มำ/จ ำหน่ำยไปของสินทรัพย์ในมูลค่ำเกน
ิ
ิ
ั
กว่ำ 50 ล้ำนบำท ก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริษทเพื่ออนุมัติ
35
