Page 44 - Annual report thai 2020

ุ
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กร๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

ั
7. พิจำรณำเสนอกำรใช้จ่ำยวงเงนงบประมำณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทอนุมัติ
ิ
8. พิจำรณำควำมดี ควำมชอบ แต่งตั้ง โยกย้ำย ลงโทษ เลิกจ้ำงหรือจัดจ้ำงผู้จัดกำร
ิ
ั
็
9. ปฏิบัติงำนและด ำเนินกจกำรให้เปนไปตำมนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษท
10. ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษท
ั
11 อ ำนำจอนุมัติต่ำงๆ ที่กล่ำวมำ ยกเว้นกำรมอบอ ำนำจด ำเนินกำรอนุมัติเกยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน ตำมนิยำม
ี่
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ิ
็
ื่
12. มีอ ำนำจพิจำรณำกำรกู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงน หรือกำรขอสินเชอใดๆจำกสถำบันกำรเงน รวมตลอดถึงกำรเข้ำเปน
ิ
ผู้ค ้ำประกัน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญจะเปนผู้เสนอกำรอนุมัติรำยกำรตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น ต่อคณะกรรมกำร
็
่
ิ
ั
บริหำรและ/หรือคณะกรรมกำรบริษท เพื่อขออนุมัติ โดยเฉพำะเงินกู้เพื่อใช้เปนเงนทุนหมุนเวียนจะได้รับอนุมัติ
็
จำกคณะกรรมกำรบริหำรแต่เพียงผู้เดียว

8.3 การสรรหากรรมการ
็
ั
กำรคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเปนกรรมกำรของบริษท ไม่ได้ผ่ำนขั้นตอนของคณะกรรมกำรสรรหำ (Nominating
็
ั
ั
Committee) อย่ำงไรกตำม บริษทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทดังนี้
ั
1. กรรมกำรของบริษทต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เปนไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทตลอดจน
็
ั
ื
มติของที่ประชุมผู้ถอหุ้น
ี
็
2. ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำมเปนอัตรำ ถ้ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเปนสำมส่วนไม่ได้ กให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม
็
็
ี
ี
3. กรรมกำรซึ่งจะลำออกระหว่ำงปที่ 1 และ 2 จะตัดสินโดยใช้วิธจับฉลำก ในปต่อๆไป กรรมกำรซึ่งจะลำออก
ี
่
จะพิจำรณำจำกระยะเวลำกำรท ำงำนที่ยำวนำนที่สุด แต่สำมำรถกลับมำอยูในต ำแหน่งในปถัดไป
ี
ี
ื
4. ในกรณที่กำรประชุมผู้ถอหุ้นมีมติให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงก ำหนดตำมวำระด้วย
ื
ิ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ ของจ ำนวนผู้ถอหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกัน
ื
ิ
ได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถอโดยผู้ถอหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธออกเสียง
ื
5. ผู้ถอหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ื
6. ผู้ถอหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตำม (5) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเปน
ื
็
่
กรรมกำรกได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
็
็
7. จ ำนวนกรรมกำรจะได้รับกำรแต่งตั้ง เปนสัดส่วนเดียวกับคะแนนเสียง หำกคะแนนเสียงของกรรมกำรเท่ำกัน
ี
ประธำนกรรมกำรจะเปนผู้ตัดสินช้ขำด
็
ั
ั
กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญของบริษทต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร และ ผู้บริหำรของบริษท
่
ได้รับกำรแต่งตั้งจำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

36